超市事业部后仓内盗管控方案
为巩固与完善超市公司内部管理，规避运营各环节的商品损耗，特制定该综合管控方案：
1、目的：
1.1、预防和打击内部盗窃；
1．2其中后仓、高风险部门和岗位是重点；
1.3、优先解决人的隐患和问题；
2、执行方式：
2.1、损耗预防部和稽核调查部明确分工；
2.2、损耗预防部梳理门店基础工作节点，制定节点的预防措施和标准并负责执行；
2．3、稽核调查部制定稽查打击方案，两条线同时推进；
3、预防措施：
行动措施方面：
3.1、制定各级管理干部、关键岗位员工轮岗制度并实施；主管以上干部在岗（单店）应不超过1.5年，课长、专员原则上不超过2年；
3.2、每年对主管、经理级以上干部进行一次综合风险评估，按实际评估状况拿出区域调整方案；
3.3、每季度对高风险部门、岗位员工组织一次人员异常排查（排查方案见附件）；
3.4、每月回顾事业部下属各单位的13个高风险流程的管控节点运行状况，及时查漏补缺；
3.5、将超市事业部内盗综合预防管控措施形成长效机制，长期执行并定期点验回顾（每周推进每月回顾）；
政策层面建议：
3.6、超市公司针对下属营运、职能部门状况，制定并实施各级管理干部、专业技术人员、员工的综合管理建设方案，解决各级人员的个人发展空间和机会方面的顾虑；
3.7、制定覆盖超市公司各级干部、专业技术人员、员工的激励政策并实施，通过量化指标定期评估，实现真正的优进劣汰，让真正想做事能做事的人留下来，并得到发展；
4、控制措施：
4.1、对在职管理干部、员工进行一次系统排查、评估和调整：
4.1.1、防损部、商品部、收货部门单店任职主管2年以上的，进行调整；（防损已完成）
――6月5日前完成；
4.1.2、下属几种情况统一进行评估、排查，无异常人员进行分流调整，异常人员及时给予清除；
――对任职主管2年以上的管理干部排查；
（ 5月31日前完成）
――对防损、商品、收货等部门主管的单店任职年限和任职时间交叉情况，进行一次系统分析，以下列为异常并重点跟进核实：各部主管在同一个店任职交叉时间1年以上的；各部主管有在两家或以上门店有共事经历的；
（6月15日前完成）
－－课长、老员工排查：对任职课长2年以上未获晋升，单店工作2年以上未的老员工进行一次排查；
（6月30日前完成）
4.2、定期联合稽核调查部、人力资源部对在职干部进行任职风险评估，并拿出评估报告；
4.3、商品验收环节管控：
4.3.1、收货通道岗交接、执行原稽核专员每天500/1000/1500元的商品进、出库核查并登记；
4.3.2、随机抽查每日系统商品订单，及时跟踪、调查异常订货，确保商品订货、验收、入库、入账正常，堵住空单验收漏洞，对从厂家直接发货的团购跟踪入账；
4.4、商品出库管控：
4.4.1、场外促销单、场外换购、电脑小票先发货后买单的操作，每一起操作均必须记录在案，带班专员每天核对岗位和关联单据，确保手续合法、回场及时，例外第一时间得到跟进；
4.4.2、收银线商品流失管控：责任到收银部；每周组织收银部进行培训一次，培训实行差异化组织和实施，每日收银防损测试中不合格的收银员，必须参加每周培训，测试中表现优异的，给予表彰，连续三次优异，给予物质奖励；
4.5、后仓管控：
4.5.1、每周巡查仓库整理、残次等情况，通报例外并跟进整改；
4.5.2、每周检查收货部验收课、库管课流程运作例外，抽查验收、库存、出库等账实是否相符；
4.5.3、每周检查重点商品封闭仓库管理例外和台帐、系统库额和实物差异；
4.5.4、每日重点检查出场纸皮，对纸皮现场打包进行随机抽查；
4.5.5、每日监控指挥中心对后仓重点部位回放翻查，分析查出各类异常和重大例外问题；
4.6、内盗专项打击：
4.6.1、重点打击对象：内部员工大盗惯盗；员工团伙窝案；内外勾结案；防损监守自盗；
4.6.2、一般员工、促销员偷吃偷喝、贪小便宜等行为，不做重点，以保存证据为主，行动结束统一按违纪处理，不打草惊蛇；
4.6.3、对内部涉案金额较大、影响较大的内部盗窃，强调两个原则：一是一定要追查到底，二是提前考虑办案经费，已经查获务必从严从重法办；
5.方案执行保障措施：
5.1、门店总经理每周组织各部主管自纠自查，每日巡场时抽查管控措施执行差异；
5.2区域营运总经理巡店时，随机抽查门店上述管控措施执行记录、例外；
5.3稽核调查驻区人员下店做标准检查，重点抽查各项管控措施执行记录、差异，并及时通报例外到各区总办、超市公司损耗预防部；
超市损耗预防部
2011年5月18日
