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61楼
太原一超市4名员工借储值卡套现2万余元
2007-11-7 8:51:35 评论
借超市发行的储值卡，套取现金两万余元。今日，4名犯罪嫌疑人被太原市公安杏花岭分局巨轮派出所刑事拘留。
11月1日，省城某超市发现销售额和实际收回资金有两万余元差额，于是立即报案。巨轮派出所调查后发现超市员工王国礼、李平凡、王帅亿、李煜有重大作案嫌疑。原来，今年9月底，李平凡将一张1000元的员工储值卡交给王国礼，让其套现。王国礼让收银员乔秀花帮忙，随后将变现的960元现金及员工卡交给了李平凡。李平凡利用在信息部工作之便，用程序密码将消费记录在电脑中消除，并再次为该卡储值1000元。
随后，李平凡和王国礼又分别拉上同事王帅亿和李煜一同套现。
（来源：山西新闻网 记者杨晶）
相关报道：华联超市员工“套现”敛财
华联超市员工王国礼等4人合伙，利用工作便利先后套现单位资金两万多元。11月3日，巨轮派出所将4名犯罪嫌疑人抓获。
11月1日，华联超市向巨轮派出所报案称，近两个月来，该超市一张员工卡的充值金额与消费金额明显不符。民警展开侦查，监控了超市收银台及收银电脑终端控制中心。当天下午5
时许，民警在烟酒精品柜台“逮住”了使用可疑员工卡的女收银员乔某，她交代该卡是超市财务部员工王国礼给的。据此线索，民警查出超市员工王国礼、李平凡、王帅亿、李煜均有重大作案嫌疑，并先后将4人抓获。
警方现已初步查明，今年9月底，华联超市信息部员工李平凡交给王国礼一张1000元的超市员工卡，让他设法套现，王国礼便找到前女友、烟酒精品柜台收银员乔某帮忙。随后，王国礼将套取的960元现金及员工卡交还李平凡，李平凡则利用工作便利消除了电脑中该员工卡的消费记录，并再次储值1000元。10月4日，王国礼再次为李平凡套现；10月8日晚，李平凡将作案手段传授给女同事李煜，后者在10月9日至10月23日间，9次帮王国礼往员工卡内充值共9000元，由王国礼伙同王帅亿套现8000余元。据查，从2007年9月至10月底，王国礼等4名犯罪嫌疑人先后作案20余起，涉案金额两万余元。
（来源：太原晚报 杨凤鸣 薛保平）
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看来这个问题很头痛，经常发生恶性‘案件。
大家把这些案件曝光，可以引以为戒吗？
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62楼
宁波一超市收银主管暗吞180万元巨款
2007-11-7 18:15:56 评论
宁波一家大型超市收银主管钱某涉嫌利用职务之便，用超市消费卡虚假消费套取现金，在2年多时间里，侵吞企业资金180万元。钱某日前被批准逮捕，移送检察机关审查起诉。
发现漏洞 开始作案
26岁的钱某职高毕业后曾到多家企业打工，但时间都不长。2003年应聘进入宁波市内一家大超市工作，他很珍惜这次难得机遇。凭着出色表现，短短几年间，他从普通职员升至超市负责收银的主管。
整天与金钱打交道，看着有钱人大把大把地花钱购物，钱某心里有些不平衡，总想着什么时候有机会捞一把。
随着对收银业务的熟悉，钱某发现超市为了招揽顾客推出各种储值卡、购物卡，一旦顾客在刷卡消费后要求退货，或收银员刷卡操作出现失误，有权限的收银助理签字撤消交易，超市就会退还相应的现金给顾客。而超市内部员工拿到单位发的购物卡，有时会违规操作，采用刷卡不消费方式，直接从收银处套取现金。看到超市的管理漏洞，钱某动起歪脑筋，想捞钱。
2005年6月开始，他先找来一些别人丢弃的购物卡，往里面存一点钱后直接找到收银员，在不消费的情况下进行刷卡操作，再自己签字撤消交易让收银员直接返还现金给他。因为钱某是主管，加上平时有超市内部员工进行这样的操作，所以，收银员就将钱返还钱某。钱某就把购物卡签购单交给收银员进行报账，用以冲抵财务账，而截留撤销单据，将这些钱占为己有。
“低调”行事 中饱私囊
刚开始，钱某每次只套现两三百元，最多不过500元。后来，他发现超市没有察觉，胆子越来越大，有时甚至用自己的工资卡去套现作案，最多的一次套取2万元现金。作案也越来越频繁，今年春节前后的超市营业旺季，他甚至一天作案4次。2年下来，钱某以相同手段侵吞超市180多万元现金。
钱某侵吞巨款后，用20多万元买股票，给家人近20万，70多万元存进银行。他每个星期坚持买彩票，但每次不过二三十元。他下班回家后在家里上网聊天或看股市行情。这样低调行事，同事没想到他疯狂敛财已成了“百万富翁”。
2年多后 东窗事发
前不久的一天，超市在内部稽核时发现账目严重不符，顺藤摸瓜发现有内部作案嫌疑，遂向公安机关报案。宁波市公安局海曙分局立即展开侦查，很快将钱某抓获归案。
经审查，钱某对其侵占公司营业款的犯罪事实供认不讳。
办案民警介绍，钱某之所以长时间没被揪出来，是因为超市与银行对账一般比现金交易晚，每天超市会计在进行核账时只计算总账，即现金加上银行卡刷卡进行核对。另外，超市本身每个月都有一定的商品损耗，因此对钱某的侵占行为没有及时察觉。在长达2年多时间里，钱某在套取现金过程中涉及卖场工作人员多个环节，却无人对这一笔笔违规交易套现提出疑问，可见企业在财务管理方面的疏漏麻痹。
（新华社 记者郑黎）
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又是一个！
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