发件人: Tony Wu 吴东融(上海南区店群总监)
发送时间: 2012年8月27日 18:32
收件人: Fangjie Li 李方杰
主题: 答复: 莘庄店商品盗窃案进展报告
总监好，
案件进展报告修改如下，
一、事件经过
1、7月上旬新老店总交接，新店总发现清美课系统库存偏高，全课库存金额徘徊在340万左右。
2、安排防损参与对清美课进行盘点，发现其中洗发水和乳液保养品损耗大，而清美课课长孙忠源和员工唐文琼两人当天无故没来上班。（莘庄8/24大盘清美损耗售价124万）。
3、查看CCTV后发现清美课课长孙忠源、员工唐文琼、服务课组长王伟强比较可疑，找当事人谈话，服务课组长王伟强对作案事实供认不讳。清美课课长孙忠源和员工唐文琼逃逸，现两人已归案。
回顾整个事件：清美课课长孙忠源和员工唐文琼联合服务课组长王伟强，以伪造赠品单的形式分批将整板清美商品从仓库通过卖场入口拖出卖场，从而盗窃商品；同时第三方安保没有检查或检查不到位。
二、过程检讨
反思此案件，门店在管理上还是存在非常大的管理漏洞，为何这么多的商品能够顺利被拉出而没有被及时发现，营业对库存疏于监管，客服部门赠品流程未严格执行，防损在管控上特别是门禁管控上未严格按照流程执行。
1、针对以上风险，门店已对岗位防损员工（含第三方安保）做一次全面的业务培训和现场指导，商品（含其他物品）携出卖场外部时，所有单据必须逐一审核并对实际商品核对，并留下一联存档在防损课备案，如单据留档联不足可复印存档，以备日后调查。赠品流程重新会再加强，执行新赠品流程。
2、根据公司SOP流程规范，所有非销售模式的物品出门（携出卖场）只有3种单据：携入携出单（用于防损），物品放行单，店内转货单，全店已重新对三种单据流程做培训。
3、7月20日星期五，已约谈中保公司相关负责人（第三方），对偷盗事件第三方安保职责约谈：
下一步加强改善计划及措施：
1）乐购门店防损课需加强对第三方各岗位执勤状态的检查，对不称职的保安进行教育和指导；
2）中保公司驻乐购莘庄店保安队长需每月至少一次对各岗位执勤状况做一次测试，门店防损课抽查，并出具抽查报告发送给店总，抄送区防损经理；
三、后续处理
1、门店会加强营业主管库存金额控管：
1）每天低库存扫描落实执行
2）每周精品小仓进行抽盘
3）循环盘点真实执行
4）各课前十名高库存每周盘点
5）黑名单厂商送货的到100%清点
6）C状态商品做到定期盘点
7）空缺有货未补商品虚库存需及时更正
8）每日订货单品金额超3000元需经副理及店总签字确认
9) 每日库更单品金额超2000元，需报备店总签字确认
10)每周与业绩相近的友店同分类的库存金额作对比及检讨
11）每月对高库存及滞销做分析检讨
2、对于保险索赔部分，会联系法务部，以法院判决结果来决定理赔金额。
综上所述：营业单位主管若能在平日工作中尽职巡查认真，检讨KPI（库存、空缺、低库存等）就不会有此类事情发生，故做以下惩处决定：
1、杂货部经理叶文华对部门库存、损耗及下属人员管理严重失职，情节严重给公司造成重大损失，根据《员工纪律管理办法》规定给予最终书面警告处分。
2、客服部副理丁珏对部门赠品等流程及下属人员管理严重失职，情节严重给公司造成重大损失，根据《员工纪律管理办法》规定给予最终书面警告处分。
3、防损课课长王宗建对门店门禁管控等流程管理严重失职，给公司造成重大损失，根据《员工纪律管理办法》规定给予最终书面警告处分。
4、原莘庄店店总陈超凡在门店任职店总期间对门店管理疏忽，给公司造成损失，根据《员工纪律管理办法》规定给予首次书面警告处分。
以上报告
谢谢！
