主题：银座集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    银座集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2012 年 11 月 23 日以书面
形式发出，于 2012 年 12 月 4 日在山东省济南市泺源大街 66 号索菲特银座大饭店会议
室以现场方式召开。会议由张文生先生召集，应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事
会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
    参会董事一致推举张文生先生主持会议。会议以记名方式投票，以全票通过的表决
结果，形成如下决议：
    一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张文生先生为公司第十届董事会董
事长。
    二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会组成如
下：战略委员会，召集人张文生，委员邓兰松、刘希举；审计委员会，召集人邓兰松，
委员周利国、孟庆启；提名委员会，召集人周利国，委员张文生、邓兰松；薪酬与考核
委员会，召集人周利国，委员刘希举、邓兰松。
    三、通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任刘希举
先生为公司总经理。
    四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任张
美清女士为公司董事会秘书。
    五、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理刘希举先生提名，聘任
王志盛先生、孙靖寰先生、郑良玉先生为公司副总经理，聘任张志军女士为公司财务负
责人。
    六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任
杨松先生为公司证券事务代表。
    特此公告。
                                                   银座集团股份有限公司董事会
                                                              2012 年 12 月 5 日
附：高管等人员简历：
    刘希举，男，汉族，1954 年 12 月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工商
管理硕士，高级经济师。原任山东省商业集团有限公司工会主席、本公司董事长。
    王志盛，男，汉族，1970 年 3 月出生，山东沂水人，中共党员，1990 年 7 月参加
工作，工商管理硕士。原任本公司董事、总经理。
    孙靖寰，男，汉族，1960 年 3 月出生，山东莱芜人，中共党员，1977 年 11 月参加
工作，中南财经政法大学硕士。原任山东银座商城股份有限公司总经理。
    郑良玉，男，汉族，1964 年 6 月出生，山东乳山人，中共党员，1988 年 7 月参加
工作，工商管理硕士。原任山东省商业集团有限公司零售管理本部本部长。
    张志军，女，汉族，1973 年 7 月出生，山东夏津人，中共党员，本科学历，会计
师。现任本公司财务负责人。
    张美清，女，汉族，1978 年 10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，
经济师。现任本公司董事会秘书。
    杨松，男，汉族，1984 年 1 月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士
学位。现任本公司证券事务代表。