主题：第二届董事会第二十三次会议决议公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2013年3月

8日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年2月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在保障不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过7亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于确定湖南醴陵“都汇城”超募资金投资项目实施主体的议案》。

　　因公司第二届董事会第二十一次会议审议通过湖南醴陵“都汇城超募资金投资项目时，该项目所在地尚未设立子公司，且项目未交付，因此当时未确定投资的实施主体。目前，该项目已完成交付工作，为便于对该项目进行管理与经营，使项目顺利开展与实施，现公司董事会同意将该项目的实施主体确定为长沙市人人乐商业有限公司。该项目其余的投资计划及投资金额均不发生变化。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董 事
会

　　二〇一三年三月十一日

　　证券代码：002336 证券简称：人人乐
公告编号：2013－008

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2013年3月8日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年2月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在保障不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过7亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于确定湖南醴陵“都汇城”超募资金投资项目实施主体的议案》。

　　因公司第二届董事会第二十一次会议审议通过湖南醴陵“都汇城超募资金投资项目时，该项目所在地尚未设立子公司，且项目未交付，因此当时未确定投资的实施主体。目前，该项目已完成交付工作，为便于对该项目进行管理与经营，使项目顺利开展与实施，监事会同意将该项目的实施主体确定为长沙市人人乐商业有限公司。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一三年三月十一日

　　证券代码：002336
证券简称：人人乐
公告编号：2013－009

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月8日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1411号文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10，000万股，每股发行价格为人民币26．98元，募集资金总额为人民币269，800万元，扣除发行费用人民币
12，381．55万元后实际募集资金净额为人民币257，418．45万元。上述款项已于2010年1月7日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司将运用所募集资金用于投资“广东地区21家连锁超市发展项目”、“陕西地区17家连锁超市发展项目”、“四川地区12家连锁超市发展项目”、“广西地区8家连锁超市发展项目”、“天津市6家连锁超市发展项目”、“湖南地区4家连锁超市发展项目”、“广州新建配送中心项目”、“西安赛高店物业产权购置项目”八个项目，计划使用募集资金
152，240．00
万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超募资金总额为105，178．45万元。

　　二、募集资金的管理、使用与存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，由公司施行集中管理，并分别与募集资金各专户管理银行（招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行）、保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金项目所在子公司签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金的使用情况

　　1、募集项目投资实施情况

　　截止2012年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入121，113．56万元，具体项目使用计划及进度如下：

　　募集资金承诺投资项目

　　承诺投资总额（万元）

　　累计投入金额

　　（万元）

　　投入进度

　　广东地区21家连锁超市发展项目

　　36，476．00

　　22，120．38

　　60．64％

　　陕西地区17家连锁超市发展项目

　　31，574．00

　　22，761．43

　　72．09％

　　四川地区12家连锁超市发展项目

　　19，484．00

　　16，748．35

　　85．96％

　　广西地区8家连锁超市发展项目

　　12，024．00

　　10，642．00

　　88．51％

　　天津市6家连锁超市发展项目

　　11，465．00

　　9，187．92

　　80．14％

　　湖南地区4家连锁超市发展项目

　　8，584．00

　　7，020．48

　　81．79％

　　广州新建配送中心项目

　　18，505．00

　　18，505．00

　　100．00％

　　西安赛高店物业产权购置项目

　　14，128．00

　　14，128．00

　　100．00％

　　小计

　　152，240．00

　　121，113．56

　　79．55％

　　2、超募资金使用情况

　　截止2012年12月31日，公司超募资金已安排使用投资计划的资金为80，573．34万元，实际已累计使用15，008．54万元，具体项目使用计划及进度如下：

　　募集资金承诺投资项目

　　承诺投资总额（万元）

　　累计投入金额

　　（万元）

　　投入进度

　　四川地区5家连锁超市发展项目

　　19，057．50

　　1，603．78

　　8．42％

　　湖南地区5家连锁超市发展项目

　　13，937．60

　　4，361．55

　　31．29％

　　天津市3家连锁超市发展项目

　　10，480．89

　　3，439．77

　　32．82％

　　广西地区2家连锁超市发展项目

　　5，188．00

　　－

　　－

　　江西地区1家连锁超市发展项目

　　2，308．64

　　－

　　－

　　重庆地区2家连锁超市发展项目

　　5，510．83

　　－

　　－

　　西安地区2家连锁超市发展项目

　　5，583．00

　　－

　　－

　　西安配送中心常温仓（1号库）项目

　　7，980．88

　　3，706．92

　　46．45％

　　天津配送中心项目

　　10，526．00

　　1，896．52

　　18．02％

　　小计

　　80，573．34

　　15，008．54

　　18．63％

　　（三）募集资金的存放情况

　　截至
2012 年 12 月 31
日，公司募集资金余额为130，497．55万元（含利息），其中超募资金余额为96，354．16万元，存放于募集资金专户中。

　　三、募集资金闲置原因

　　公司募集资金主要用于投资门店发展项目，由于部分募集资金意向性门店发展项目没能正式签约或已签约项目，因物业方延迟交付或解约等原因，造成部分募投项目不能按照预计时间实施；同时受外部经济环境等因素影响，公司近两年新开门店市场培育期延长，公司采取了相对稳健的新店拓展政策，放缓新店拓展速度，导致募资集资金投资项目进展速度放缓。

　　四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

　　为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：

　　1、投资目的

　　为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、资金来源

　　公司用于购买理财产品的不超过7亿元人民币的资金全部为公司的闲置募集资金，其中闲置超募资金不超过
5 亿元人民币。