投资标的名称：安徽水利路面工程有限公司。
投资金额:人民币6000万元。
为做大路面工程施工业务，提升公司路面施工的专业化能力，公司拟在安徽省蚌埠市投资设立全资子公司“安徽水利路面工程有限公司”，注册资本6000万元。本公司以现有2套沥青搅拌站及所属设备（原值4040.58万元，净值3249.26万元）及部分现金出资，实物资产以实际评估值作为出资额，评估值低于注册资本的部分，本公司以现金补足出资（约为2610万元），本公司出资占全部出资额的100%。
公司于2013年9月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了本次对外投资事宜，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本次投资金额不超过公司2012年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
本次对外投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
公司名称：安徽水利路面工程有限公司（暂定名称）
注册地址：蚌埠市龙子湖区
注册资本：6000万元
经营范围：道路施工、养护，成品材料销售以及设备租赁等。
股东及出资方式：本公司以现有2套沥青搅拌站及所属设备（原值4040.58万元，净值3249.26万元）及部分现金出资，实物资产以实际评估值作为出资额，评估值低于注册资本的部分，本公司以现金补足出资（约为2610万元），本公司出资占全部出资额的100%。
实物出资资产基本情况：此次拟作为实物资产投入标的公司的资产为公司现有的2套混凝土搅拌站及所属设备，该项资产账面原值为4040.58万元；截止2013年6月30日，账面净值为3249.26万元。实物资产实际出资额以实际评估值确定，评估值低于注册资本部分，本公司以现金补足。目前该项资产运营正常，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
本次投资设立安徽水利路面工程有限公司，有利于进一步优化公司的业务结构，提高公司路面工程施工业务的独立经营能力和专业化施工能力，努力做大路面施工业务，扩大市场份额，提升盈利水平。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利路面工程有限公司，符合国家产业政策及蚌埠市政府《加快建筑业发展的意见》要求，目前适逢蚌埠市城市大建设的机遇，未来市场需求稳定，投资风险较低。
1、安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
